Lista Magnitsky është një listë e qytetarëve rusë të cilët janë sanksionuar për shkelje të të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit. Personave të renditur në të u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara dhe marrëdhëniet financiare me shtetasit e SH. B. A. Listat e tyre të Magnitsky ekzistojnë gjithashtu në BE dhe MB.
Udhëzimet
Hapi 1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) është një auditor i cili ka punuar në kompaninë e konsulencës Firestone Duncan, nën drejtimin e William Browder. Më 24 nëntor 2008, ai u arrestua me akuzën e ndihmës së kreut të fondacionit, William Browder, në evazion fiskal në territorin e Federatës Ruse. Arrestimi u krye me iniciativën e nënkolonelit të policisë Artyom Kuznetsov, në lidhje me të cilin kishte filluar më parë një inspektim nga Departamenti i Sigurisë së Brendshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse. Më parë, në tetor 2008, rreth dhjetë ditë para arrestimit të tij, Sergei Magnitsky dëshmoi në lidhje me krimet e Artyom Kuznetsov, i cili ishte pjesë e një grupi personash të përfshirë në mashtrim në shkallë të gjerë tatimore.
Hapi 2
Në korrik 2008 Sergei Magnitsky zbuloi një përvetësim masiv të fondeve publike përmes "rimbursimeve të taksave". Ai filloi hetimin e tij dhe arriti të zbërthente skemën kriminale me mashtrim tatimor, e cila ishte iniciuar nga oficerët e zbatimit të ligjit. Shuma e vjedhur prej tyre nga buxheti i shtetit, sipas Magnitsky, arriti në 5.4 miliardë rubla.
Hapi 3
11 muaj pasi u mor në paraburgim - më 16 nëntor 2009 - Sergei Magnitsky vdiq në spitalin e burgut të paraburgimit. Nga përfundimi i Komisionit të Monitorimit Publik të Moskës, rrjedh se gjatë ndalimit të tij - rreth 358 ditë - Magnitsky shkroi 450 ankesa për shkelje të përhershme të ligjeve për paraburgimin.
Hapi 4
Në muajt e fundit, ndërsa ishte në territorin e burgut Butyrka, ai gjithashtu bëri rreth 20 kërkesa për ndihmë mjekësore në lidhje me sulmet e kolecistitit kalkuloz ose pankreatitit akut. Atij iu refuzua ndihma mjekësore. Më 16 nëntor 2009, Sergei Magnitsky u transportua nga burgu Butyrskaya në spitalin e burgut Matrosskaya Tishina, ku, në vend që të merrte ndihmë mjekësore, ai u vu në një xhaketë të ngushtë dhe u prangos në një shtrat në një qeli të izoluar. Pas 1 ore e 30 minutash, pas "procedurës", personi nën hetim vdiq.
Hapi 5
Në Dhjetor 2012, Shtetet e Bashkuara miratuan Ligjin për Përgjegjësinë e Sundimit të Ligjit Sergei Magnitsky, duke futur sanksione personale kundër atyre që janë përgjegjës për shkeljet e të drejtave të njeriut dhe sundimin e ligjit. Sipas këtij ligji, çdo individ përgjegjës për shkeljen e Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut mund të përfshihet në listën e atyre që mund t'i nënshtrohen sanksioneve personale kufizuese.
Hapi 6
Para së gjithash, ekzekutimi i këtij ligji përfshiu ata shtetas rusë që dyshohet se ishin përfshirë në vdekjen e Sergei Magnitsky. Ata i nënshtrohen kufizimeve dhe sanksioneve të vizave të SH. B. A.-së mbi pasuritë e tyre financiare në bankat amerikane. Lista ka dy pjesë: të hapura dhe të mbyllura. Departamenti i Shtetit dhe administrata presidenciale mund të ndryshojnë secilin prej tyre sipas gjykimit të tyre. Pas Shteteve të Bashkuara, Britania dhe BE formuan listën e tyre.
Hapi 7
Lista fillestare, e përpiluar në Shtetet e Bashkuara dhe e botuar më 12 Prill, përfshinte ata që ishin drejtpërdrejt përgjegjës për vdekjen e Sergei Magnitsky - një total prej 18 personash. Midis tyre janë zyrtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, FSB, Shërbimi Federal i Taksave, gjyqtarë të Gjykatave Penale dhe të Arbitrazhit, Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm dhe Shërbimi Federal i Drejtësisë.
Hapi 8
Në maj 2014, lista u zgjerua nga 12 persona të tjerë - ata që kishin lidhje të drejtpërdrejtë me hetimin dhe gjyqin pas vdekjes të Sergei Magnitsky. Lista përmban gjithashtu mjekët e qendrës së paraburgimit në të cilin ai u mbajt, si dhe persona të përfshirë në hetimin e tij kundër punonjësve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse. Shtesa u bënë edhe në pjesën e mbyllur të listës, e cila nuk është subjekt i botimit.
Hapi 9
Qytetarëve rusë të përfshirë në Listën Magnitsky u ndalohet hyrja në Shtetet e Bashkuara, llogaritë e tyre bankare janë ngrirë dhe shtetasve amerikanë u ndalohet të hyjnë në marrëdhënie financiare biznesi me ata që janë në listë.
Hapi 10
Në Prill 2013, Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar ndaloi hyrjen në vend të 60 shtetasve rusë në lidhje me çështjen Sergei Magnitsky. Lista e Ministrisë Britanike të Punëve të Brendshme bazohet në listën e Komisionit Amerikan për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë.
Hapi 11
Lista Ndërkombëtare Magnitsky mbetet e hapur. Më pas, ai mund të përfshijë çdo person të dyshuar për shkelje të Projektligjit Ndërkombëtar të të Drejtave të Njeriut (KB) dhe Konventës për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore (BE).
